נעצרו החשודים בחשד לביצוע עבירות הונאה
משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים עצרה היום 5 חשודים בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, חוק מע”מ, פקודת מס הכנסה ועבירות הונאה נוספות.
דוברות המשטרה (מרחב שפלה):
משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים עצרה היום 5 חשודים בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה ועבירות הונאה נוספות.
במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שפלה, חקירה סמויה בשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים, כנגד משפחה מלוד בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון בהיקף רחב, עבירות על פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות.
עפ"י החשד, עסק חלפנות כספים הנמצא בבעלות המשפחה שימש את החשודים לביצוע עבירות של הלבנת הון בהקפים גדולים, מתן הלוואות בשוק האפור בריביות גבוהות והעברות כספים פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מיסים.
הבוקר, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי היחידה בסיוע בלשי תחנת לוד ולוחמי מג"ב על בתיהם ועסקיהם של החשודים בלוד.
סה"כ נעצרו 5 חשודים ובחיפוש שנערך נתפס ברשותם כסף מזומן ישראלי בסך 200 אלף ש"ח וכן כסף זר. בנוסף נתפסו 6 רכבי יוקרה שהיו בשימוש המשפחה, לשם חילוטם בהמשך.
בהתאם להתפתחות החקירה יוחלט מי מהחשודים יובא בפני שופט להארכת מעצרו.
מצ"ב תמונות, קרדיט: דוברות המשטרה.
